Binance передала силовикам персональные данные и историю транзакций россиянина, который в крипте донатил украинским организациям

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance в 2025 году передала российским правоохранительным органам персональные данные и историю транзакций IT-специалиста Юрия Беленького, которого впоследствии обвинили в финансировании терроризма из-за криптовалютных переводов украинским организациям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на изученные агентством материалы уголовного дела.

Беленького, гражданина России с видом на жительство в Болгарии, задержали в сентябре 2025 года, сейчас он находится в российском СИЗО в ожидании суда. Следственный комитет сообщал в октябре 2025 года, что Беленький перевел более 700 долларов украинским военным и связанной с ними структуре «Азов», которую российские власти признали террористической организацией.

Согласно изученным Reuters документам, российские следователи направили Binance запрос об операциях Беленького. Биржа предоставила информацию, подтверждающую переводы на кошельки украинских организаций. Эти сведения затем были включены в материалы уголовного дела и использованы для обоснования обвинения в финансировании терроризма.

Чтобы не пропустить новые тексты «Вёрстки», подписывайтесь на наш телеграм-канал

Binance передала паспортные данные и копию ВНЖ

В ответах Binance российским следователям, как пишет Reuters, содержались дата рождения, адрес, номер телефона и номер паспорта Беленького, копия его российского паспорта и копия болгарского вида на жительство.

Переписка велась через адрес [email protected]. Reuters обнаружил на сайте Binance публикацию, в которой российским и белорусским правоохранительным органам предлагалось использовать этот адрес для связи с компанией.

Следственный комитет также просил Binance установить личности других клиентов, переводивших криптовалюту на один из кошельков, фигурирующих в деле. Из имеющихся у Reuters документов неясно, выполнила ли биржа эту часть запроса.

По версии российского следствия, с января 2023-го по март 2024 года Беленький переводил криптовалюту после призывов эмигрировавшего из России журналиста Аркадия Бабченко. Reuters обнаружил публикации того периода, в которых Бабченко размещал адреса криптокошельков и писал, что собранные деньги предназначались, в частности, для покупки медицинского оборудования украинским военным.

Бабченко заявил Reuters, что предупреждал находящихся в России людей не переводить деньги украинским военным сборам из-за угрозы уголовного преследования. Передачу криптобиржами российским властям информации о таких переводах он назвал «неуместной».

Чтобы не пропустить новые тексты «Вёрстки», подписывайтесь на наш телеграм-канал

Binance объявила об уходе из России еще в 2023 году

После начала войны России против Украины и введения западных санкций Binance объявила о продаже своего российского бизнеса. В сентябре 2023 года компания заявила о полном уходе из России, объяснив, что работа в стране несовместима с ее стратегией соблюдения нормативных требований.

Binance заявила Reuters, что, как и другие глобальные финансовые организации, сотрудничает с законными запросами правоохранительных органов разных стран с учетом применимого законодательства и требований в области конфиденциальности. Компания отказалась обсуждать конкретно дело Беленького.

«Binance не создает и не обеспечивает исполнение законов какой-либо юрисдикции, не определяет обвинения и не решает, как правительства используют информацию в судебных разбирательствах», — заявили в компании.

Юристы поставили вопрос о соблюдении GDPR

Основатель специализирующейся на регулировании криптовалют юридической компании Stellar Consulting Майк Быстров заявил Reuters, что если Беленький был зарегистрирован на Binance как резидент Евросоюза, на его данные могли распространяться требования Общего регламента ЕС по защите данных — GDPR.

По словам Быстрова, в таком случае передача персональной информации российским властям без соответствующего судебного решения могла противоречить европейским требованиям. Россия при этом не считается в ЕС страной, обеспечивающей адекватный уровень защиты персональных данных.

Reuters не смог установить, был ли аккаунт Беленького зарегистрирован в Binance именно как аккаунт резидента ЕС. Комиссия по защите персональных данных Болгарии не ответила агентству на вопрос о возможном нарушении GDPR. Европейский совет по защите данных отказался комментировать конкретное дело, указав, что контроль за соблюдением законодательства относится к компетенции национальных органов.

Документы уголовного дела Reuters получил от правозащитного проекта «Первый отдел». Руководитель проекта Дмитрий Заир-Бек заявил агентству, что живущий в ЕС клиент Binance вряд ли мог ожидать, что компания, объявившая об уходе из России, продолжает взаимодействовать с российскими правоохранительными органами.

Reuters отмечает, что располагает документами только по делу Беленького и не смог установить, передавала ли Binance российским властям сведения о других клиентах, переводивших криптовалюту украинским организациям.

Ранее «Вёрстка» рассказывала о том, что Центробанк разрешит россиянам покупать Bitcoin, Ethereum и USDT на биржах. Для неквалифицированных инвесторов введут лимит до 300 тысяч рублей в год.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic